BLOG DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE – RAJMUND TOCHWIN – HANDEL DANYMI OSOBOWYMI, UPADŁOŚCI, PRZYWŁASZCZENIA MIENIA – READER’S DIGEST, MOBILE B2B, DIGITAL CONTACT, ARGONAUTS MEDIA GROUP, MERSIGO, MY COMPANY

WYDAWNICTWO - BLOG DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

ICIJ © 2024 The International Consortium of Investigative Journalists EU ICIJ Community Interest Company. Companies House number: 15666135, Princes Street. Edinburgh, EH2 2ER,WWW.ICIJ.CO.UK e-mail: Go@icij.co.uk

   

ICIJ

 

EUROPA

 

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych marzy o świecie wolnym od korupcji, niesprawiedliwości i nierówności. Pokazujemy schematy działania grup przestępczych i osób unikających płacenia podatków i innych zobowiązań.

 Naszą misją jest pokazanie ludziom, jak naprawdę działa świat, poprzez historie, które nim wstrząsają; wymuszamy pozytywne zmiany Pokazujemy korupcję i niesprawiedliwość. Poznaj zagraniczne powiązania osób, biznesu oraz ich krewnych i współpracowników.

   

Wewnątrz jednego z największych oszustw na świecie.

Reader's Digest powinno zostać zamknięte

   

Reader's Digest

Rajmund Tochwin - Jack Robert Saffell - Ada Aurelia Saffell - Ricky Dean Goodman - Joanna Stec Machowska - ADS Concept - AdMedia Consulting Rajmund Tochwin, MANAGER MEDIA

   

Tochwin związany z Reader's Digest od 2000 roku. Do 2008 roku, pełnił obowiązki dyrektora działu reklamy w piśmie ''Detal Dzisiaj'' oraz w magazynie drukowanym “Manager MBA”.12 lipca w 2010 roku Wydawnictwo Reader's Digest przejmuje sprzedaż reklam w „Polska Wita” i we własnym zakresie rozpoczyna sprzedaż reklam w dwumiesięczniku „Polska Wita”, rezygnując z Brokera reklamy ADS Content. Jednocześnie, do biura reklamy Wydawnictwa dołączyli: Rajmund Tochwin* po dwu letniej przerwie i jego partnerka Joanna Stec-Machowska.

 

AdMedia Consulting Rajmund Tochwin, MANAGER MEDIA*

 

*AdMedia Consulting Rajmund Tochwin, MANAGER MEDIA* - Numer NIP 5451037290, Numer REGON 014962975, Adres woj. MAZOWIECKIE, pow. wołomiński, gm. Klembów, miejsc. Wola Rasztowska, ul. Miła, nr 16, 05-205, jak dojechać ⇒ Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2008-09-01, Data wykreślenia wpisu z rejestru: 2017-03-10 CEIDG.

Tochwin, tak wybrał PKD, aby umożliwiać sobie zgrabne sposoby prowadzenia polityki ograniczenia płacenia podatku dochodowego, umożliwienia "wyciągania gotówki" z grupy spółek, które Tochwin kontrolował. Jedynym doradcą Tochwina jest jego przyjaciel Ricky Dean Goodman (notowany na listach Offshore).

PKD: 73.12. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 69.10.Z Działalność prawnicza, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

 

MEDIA & MORE Joanna Stec-Machowska* Partnerka Tochwina w Readres'Digest i TARSAGO Polska Sp. z o.o.

 

*MEDIA & MORE Joanna Stec-Machowska* - Imię Joanna Nazwisko Stec-Machowska, Numer NIP 7342697321, Numer REGON 142429061, Firma przedsiębiorcy MEDIA & MORE Joanna Stec-Machowska, Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2010-06-30, Data zawieszenia: 2021-09-30 CEIDG.

PKD: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 63.12.Z Działalność portali internetowych, 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

 

Grupa:

1. AdMedia Consulting Rajmund Tochwin, MANAGER MEDIA; 2. Reader's Digest,

3. Tarsago Media Group Sp. z o.o. dziś Argonauts Media Group Sp. z o.o.; 4. Mobile B2B Sp. z o.o.;

5. Digital Contact Sp. z o.o.; 6. Mersigo Sp. z o.o.; 6. MY Company Sp. z o.o.

oraz

Tarsago Czechy, Tarsago Słowacja, Tarsago Węgry, Tarsago Rumunia, sukcesywne zamykane.

 

To co niepokoi i budzi obawy Społeczeństwa : Spółki Tochwina,

żyją z przetwarzania danych osobowych - w tym wrażliwe dane osobowe Kobiet i Dzieci.

 

Tochwin obejmuje stanowisko Ad Sales Directora. Joanna Stec-Machowska będąc wcześniej związana z magazynem „Detal Dzisiaj”, w biurze reklamy Reader's Digest objęła funkcję Ad Sales Managera. Ich partnerstwo trwa dalej, kiedy to Joanna Stec Machowska 29 sierpnia 2013 r. założyła własne Przedsiębiorstwo SMEBUSINESS.PL Sp. z o.o. pod tym samym adresem w Warszawie. Tochwin w 2014 roku, oskarżał Machowską o kradzież danych Klientów i Konsumentów, jednoczenie stosował nieuczciwe praktyki w stosunku do Machowskiej, aby wykluczyć z rynku.

Tarsago Media Group Sp. z o.o. została założona 13 stycznia 2013 roku w m. Wola Rasztowska ul. Miła 16, Gmina Klembów, Powiat Wołomiński,Woj. Mazowieckie, Polska. Tochwin jest pomysłodawcą zorganizowania nowej Grupy Spółek i likwidacje wszystkich regionalnych Spółek Reader's Digest w zmienionej nazwie TARSAGO. Jest w tej grupie osobą kluczową, związany z Reader's Digest od 1999/2000 roku.

Obecnie jest to Argonauts Media Group Sp. z o.o. z zarządem - Rajmund Tochwin i Jack Robert Saffell, oraz Ada Aurelia Dyrektor Saffell Tarsago LTD - spółki założonej w UK w celu ''wyciągania'' gotówki w walucie GBP, która został przymusowo zlikwidowana przez Companies House i HRMC w kwietniu 2023 roku, oraz doradca offshore od upadłości i unikania płacenia podatków - Ricky Dean Goodman www

 

Argonauts Media Group Sp. z o.o. Tochwina, nie posiada praw do znaku towarowego ARGONAUTS MEDIA GROUP

w Unii Europejskiej.

Marka, pod którą podszywa się Tochwin, należy do innego podmiotu, który powstał w 1991 roku

       

Ochrona dla ARGONAUTS MEDIA GROUP® (JDG) jedynego właściciela Marki, polega na zakazie używania przez Tochwina - Marki ARGONAUTS MEDIA GROUP

oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej według klasyfikacji nicejskiej:

 
Klasyfikacja nicejska

Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego; Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy; Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej; Doradztwo dotyczące reklamy
   

W związku z naruszeniami Tochwina w tym zakresie jedyny właściciel Marki ARGONAUTS MEDIA GROUP® prowadzi działania prawne w Urzędzie Patentowym Unii Europejskiej, oraz w NASK, Sądzie domenowym w celu ostatecznego rozwiązania, jak i odzyskania od Tochwina domeny www.ArgonautsMedia.com

W 2013 r. Rajmund Tochwin, Jack Robert Saffell, Ricky Goodman podpisują umowy z amerykańskim koncernem medialnym The Reader's Digest Association, Inc, na podstawie których stali się właścicielem dawnych podmiotów Reader's Digest w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, a także uzyskali licencję pozwalającą na sprzedaż produktów Reader's Digest w tych krajach. Informacje zawarte są w Sądzie Rejestrowym - Odpis pełny pobierz KRS

Tarsago Media Group Sp. z o.o. (obecnie Argonauts Media Group Sp. z o.o.) działa na pięciu rynkach: Polska, Rumunia, Węgry, Czechy i Słowacja. TMG zarządza swoją działalnością poprzez spółki zależne będące w całości jej własnością na każdym z rynków: Tarsago Polska Sp. z o.o., Mersigo Sp. z o.o., MobileB2B Sp. z o.o., Digital Contact Sp. z o.o., Tarsago Romania S.R.L., Tarsago Magyarország Kft., Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o.  

Rajmund Tochwin, Jack Saffell, Ricky Dean Goodman

upadłości Spółek Tarsago

 

więzienie za celowe bankructwo i upadłość*

Sankcje: dokonywanie oszukańczych transferów majątkowych oraz doprowadzanie do upadłości lub niewypłacalności jest sprzeczne z prawem*

 

Tochwin realizuje przejmowanie majątku Reader's Digest (Bazy danych konsumentów i klientów, wrażliwe dane osobowe) poprzez celowe likwidacje regionalnych oddziałów TARSAGO z naruszeniem praw Wierzycieli. Wyznacza do tego zadania osobę z którą związany jest od 2000 roku: Ricky Dean Goodman notowany na przez ICIJ - obywatel UK, rezydujący na Malcie.

Obecnie prowadzone są postępowania upadłościowe, administracyjne, przygotowawcze, dla: 1. Tarsago Polska Sp. z o.o. w upadłości, 2. Tarsago Romania S.R.L., 3. Tarsago Magyarország Kft., 4. Tarsago Česká republika, s.r.o., 5. Tarsago Slovensko, s.r.o. Składane są także wnioski o ogłoszenie upadłości Spółek MobileB2B Sp. z o.o., Digital Contact Sp. z o.o. w Polsce, w stosunku do których prowadzone są postępowania: 1. Wierzyciela, 2. Administracyjne Prezes UODO, 3. Naruszenie Art. 107 u.o.d.o. 4. W związku z Art. 284 k.k. 5. W związku z Art. 286 k.k.

 

Biznesowe Praktyki Tochwina

 

Żądanie zapłaty za niezamówione przez konsumentów produkty, nieinformowanie wprost o zamiarze zawarcia umowy, sugerowanie wygranej - to przykłady kilku z dziesięciu praktyk Reader's Digest Przegląd, które zakwestionowała Prezes UOKiK. Na przedsiębiorcę nałożono karę ponad 4,3 mln zł.

 

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziły listy wysyłane przez spółkę, na treść których skarżyli się konsumenci. Informacje wskazywały m.in. na to, że dostawali oni od Reader's Digest Przegląd wezwania do zapłaty za produkty, których nie zamówili.

 

W tym samym czasie, buduje fałszywy wizerunek uczciwego Biznesmena, poprzez uczestnictwa w programach Marka Godna Zufania - Rada Polityki Reklamy - SMB Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

 

Tarsago Media Group Sp. z o.o., obecnie Argonauts Media Group Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a, specjalizuje się w sprzedaży na odległość i posiada rozbudowaną Bazę danych osobowych ponad 28 milionów klientów indywidualnych po "Reader's Digest''w kanale direct mail, oraz prawie 9 milionów podmiotów gospodarczych w kanale e-mailing, pochodzące od Producenta Baz Danych B2B, w związku z zawartymi Umowami dzierżawy Baz danych (Producent nie wyraził zgody na publikację nazwy w związku z prowadzonymi postępowaniami pko tej Spółce) które Producent dostarczał do wszystkich Spółek Tochwina od 2012 roku, a które w 2022 roku zostały przywłaszczone przez Tochwina. Wartość przywłaszczonego mienia przekracza dla każdej ze Spółek, kwotę ponad 12 000 000 zł. Producent złożył zawiadomienie do odpowiednich organów państwowych i prowadzone są postępowania przygotowawcze. Dokumenty Umów do Pobrania » (w budowie)

W grupie uczestniczą bezpośrednio, oraz jako współpracownicy: 1. Rajmund Tochwin, 2. Jack Robert Saffell 3. Ada Aurelia Saffell (córka Jack Robert Saffell 4. Ricky Dean Godman - Paradise Papers 5. Joanna Stec Machowska. 6. Jan Tyski IOD Inspektor Ochrony Danych, były pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

TARSAGO MEDIA GROUP SP. Z O.O.

&

Reader's Digest

czym jest

Argonauts Media Group Sp. z o.o.

   

W roku 2013 - Wydawnictwo Reader's Digest Przegląd (wydawca m.in. polskiej edycji miesięcznika "Reader's Digest" i dwumiesięcznika "Witaj w Podróży") kupiła międzynarodowa spółka Tarsago Media Group, działająca dziś w nazwie "Argonauts Media Group" Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A Warszawa.

Dotychczas Reader's Digest Przegląd był częścią amerykańskiego koncernu The Reader's Digest Association. Jak poinformowała była PR manager Reader's Digest Monika Kalisiewicz, Tarsago Media Group jednocześnie kupiła oddziały Reader's Digest na Węgrzech i w Rumunii. Kwoty transakcji są utrzymywane w tajemnicy, ale nam udało się do nich dotrzeć. Tarsago Media Group zawarły w 2013 roku, długoterminową umowę licencyjną umożliwiającą wydawanie tytułów "Reader's Digest". Przyjęta przez amerykańską centralę strategia zakładała koncentrację na tamtejszym rynku i stopniowe wycofywanie się z innych krajów. Przegląd i skład redakcji miesięcznika "Reader's Digest" oraz dwumiesięcznika "Witaj w Podróży" pozostał bez zmian. W skład zarządu Reader's Digest Przegląd weszli: Jack Saffell i Rajmund Tochwin. Redakcjami "Reader's Digest", "Witaj w Podróży" i wydawnictwem książkowym kierował Piotr Wierzbowski.

Mówiąc wprost

Reader's Digest - Tarsago Media Group Sp. z o.o. - Argonauts Media Group Sp. z o.o.

to 

Rajmund Tochwin

 

Powiązania - Przepływy pieniężne - wzajemne fakturowanie - radosna księgowość - przywłaszczenia mienia - relokacje wrażliwych danych osobowych

 

 

RAJMUND TOCHWIN

TARSAGO LTD Company number 09514585

 

kapitał Tochwina GBP 1.0

 

Likwidacja TARSAGO przez Koronę z powodu

"zachowania nieodpowiednie" w stosunku do Korony

UUUUUUUUUU

Delikatnie, aby nie urazić Wierzycieli w UK Korona rozwiązała Tochwinowi Spókę, gdzie Dyrektorem z jego mianowania była Ada Aurelia Saffell (córka jego przyjaciela Jacka Robert Saffell. cdn,

OOOOOOOOOOOO

Dokumenty źródłowe

OOOOOOOOOOOOO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O

 
 PDF
Założenie Spółki - Incorporation 27 Mar 2015 Capital GBP 1.00                                                                                                                                         
 PDF
Wyjście Tochwina - wprowadzenie na swoje miejsce tzw. SŁUPA - Termination of appointment of Rajmund Tochwin as a director on 24 April 2015
 PDF
Nowy Dyrektor - Appointment of Ada Aurelia Saffell as a director on 26 May 2015
 PDF
Wyjście Saffella - Termination of appointment of Jack Saffell as a director on 27 May 2015
 PDF
Wyniki - Annual return made up to 8 April 2016 with full list of shareholders Statement of capital GBP 1 on 2016-04-08
 PDF
Pierwsze ogłoszenie upadłości - First Gazette notice for compulsory strike-off 28 Feb 2017
  PDF
Drugie ogłoszenie upadłości - Annual Compulsory strike-off action has been discontinued 11 Mar 2017
 PDF
Konta - Total exemption small company accounts made up to 31 March 2016
 

PRZEPŁYWY - POŻYCZKI - FAKTURY - UMOWY

Dostępne on-line w najbliższym czasie

 

RODO - GDPR UK - CCP

   

NARUSZENIA PRZEPISÓW

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

===================================================

 

RAJMUND TOCHWIN

RODZAJ POSTĘPOWANIA - PRZYGOTOWAWCZE

RODZAJ POSTĘPOWANIA - KPA / ART.107 u.o.d.o.

1. TARSAGO POLSKA SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych osobowych Jan Tyski, były pracownik DKN Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

  Sygn. DKN.5130.12086.2021, do podmiotu Tarsago Polska Sp. z o.o./Tarsago Media Group Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021 r.;   TAK

TARSAGO MEDIA GROUP SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych osobowych Jan Tyski, były pracownik DKN Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

Sygn. DKN.5130.12086.2021, do podmiotu Tarsago Polska Sp. z o.o./Tarsago Media Group Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021 r.;   TAK

3. ARGONAUTS MEDIA GROUP SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych osobowych Jan Tyski, były pracownik DKN Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO 

  Sygn. DKN.5130.10246.2022, do podmiotu Argonauts Media Group Sp. z o.o., sprawa założona 4 października 2022 r.;     TAK

4. MOBILE B2B SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych osobowych Jan Tyski, były pracownik DKN Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

  Sygn. DKN.5130.12087.2021 do podmiotu MobileB2B Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021 r.;   TAK

4. Digital Contact SP. Z O.O.

Inspektor Ochrony Danych osobowych Jan Tyski, były pracownik DKN Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO 

 

Sygn. DKN.5130.12088.2021, do podmiotu Digital Contact Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021 r.;

 
TAK
       

OCENA RYZYKA WSPÓŁPRACY W OBSZARACH DANYCH OSOBOWYCH

(GDPR UK, RODO, CCPA)

     
Nazwa Spółki i data powstania: Wymogi RODO Podstawa prawna przetwarzania.    Analiza Ryzyka, gwiazdki od 1 do 5 : Cel przetwarzania danych osobowych nie wskazany w RCP, zebrane dane pochodzą od każdej Spółki z analizy zawartych umów; kontrolne zakupy; rozmowy z działem obsługi klienta; wskazanie od 1 do 5 * * * * * postępowania wstępne UODO * * Ryzyko Art. 107 u.o.d.o. * * * * * Przywłaszczenie Baz danych B2B * * * * *
  • 1. ARGONAUTS MEDIA GROUP SP. Z O.O.
  • KRS 0000448208 (wcześniej Tarsago Media Group
  • Sp. z o.o. powiązane z wszystkimi Spółkami Tarsago)
  • Adres siedziby Szturmowa: 2A, 02-678 Warszawa
  • Data rejestracji: 18 stycznia 2013 r.
  • Kapitał zakładowy: 300 tys. zł
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin***** tel. +48.603.894.198
  • e-mail: Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta company,
  • e-mail: Ricky.Goodman@Tarsago.com
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • Ada Aurelia Saffell***
  • e-mail: Ada.Saffell@Tarsago.com
  • Tel..........
  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł. 
  • Marketing bezpośredni: przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.
  • Sprzedaż danych osobowych: TAK*****
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
  • W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich
  • W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonezja, Malezja, UK: TAK*****
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY: BARDZO WYSOKIE
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: TAK*****
  • Prezes UODO - Sygn. DKN.5130.10246.2022, do podmiotu
  • Argonauts Media Group Sp. z o.o.,sprawa założona
  • 4 października 2022 r., Tryb KPA Kodeks Postępowania
  • Administracyjnego od 04-2024
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora
  • naruszenia Art. 107 u.o.d.o. w związku z nielegalnym
  • przetwarzaniem danych osobowych w Spółce Mobile B2B
  • i Spółce Digital Contact, ponadto Art.  284 k.k., Art. 286 k.k.
  • 2. DIGITAL CONTACT SP. Z O.O. KRS 0000511869
  • Adres siedziby: Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa,
  • Data rejestracji: 2 czerwca 2014 r.
  • Kapitał zakładowy: 5 tys. zł/aport
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin***** tel. +48.603.894.198
  • Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman*****
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta company
  • e-mail: Ricky.Goodman@Tarsago.com
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • Ada Aurelia Saffell***
  • mail: Ada.Saffell@Tarsago.com
  • Tel........

  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł. 
  • Marketing bezpośredni , przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe,
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.
  • Sprzedaż danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonezja, Malezja, UK: TAK*****
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY: BARDZO WYSOKIE
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: TAK*****
  • Prezes UODO - Sygn. Sygn. DKN.5130.12088.2021, do podmiotu
  • Digital Contact Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021
  • Tryb KPA Kodeks Postępowania
  • Administracyjnego od 04-2024
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora:
  • nielegalne przetwarzanie danych osobowych Art. 107 u.o.d.o.;
  • przywłaszczenie Baz Danych B2B B2C, Art. 284, Art 286 k.k.
  • Naruszenie praw własnosci intelektualny i inne;
  • 3. MERSIGO SP. Z O.O. KRS 0000481522
  • Adres siedziby: Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
  • Data rejestracji: 17 października 2013 r.
  • Kapitał zakładowy 5 tys. zł/aport
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin*****
  • tel. +48.603.894.198
  • e-mail: Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman*****
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta company
  • e-mail: Ricky.Goodman@Tarsago.com
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • Ada Aurelia Saffell***
  • e-mail: Ada.Saffell@Tarsago.com
  • Tel..........
  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł. 
  • Marketing bezpośredni , przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON,
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe,
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.
  • Sprzedaż danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: ====
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonezja, Malezja, UK: ====
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY: WYSOKIE
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: TAK*****
  • Prezes UODO - Sygn. Sygn. DKN.5130.12088.2021, do podmiotu
  • MERSIGO Sp. z o.o., sprawa założona 18 kwietnia 2024 r.;
  • Tryb KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego od 04-2024
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora
  • - naruszenia Art. 107 u.o.d.o. w związku z nielegalnym
  • przetwarzaniem danych osobowych w Spółce Mobile B2B
  • i Spółce Digital Contact, w zwiazku z Art.  284 k.k., Art. 286 k.k.*****
  • "TARSAGO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  • ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
  • KRS 0000070510 - wcześniej Reader's Digest
  • Adres siedziby: Domaniewska 37 / 2.43, 02-672
  • Data rejestracji: 7 grudnia 2001 r.
  • Kapitał zakładowy: 8,1 mln
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin***** tel. +48.603.894.198
  • e-mail: Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • Sąd prowadzący upadłość : Sąd Rejonowy dla m.st.
  • Warszawy w Warszawie Marszałkowska 82 00-517
  • XVIII Wydział Gospodarczy,
  • Przewodniczący: SSR Tomasz Pisarski
  • ul. Czerniakowska 100A,
  • Sędzia: XVIII GUp 2/23.
  • Sędzia
  • Komisarz Asesor Sądowy
  • Jakub Grygutis*
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman*****
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta
  • company, located in SLIEMA SLM
  • Ricky.Goodman@Tarsago.com
   

Rajmund Tochwin

 
  • Rajmund Tochwin***** związany
  • z Readers Digest od 2000 roku,
  • bezpośrednio odpowiedzialny za
  • nękanie polskiego społeczeństwa
  • projektując i realizując kampanie
  • sprzedaży wydawnictw Readers
  • Digest - w tym zatajanie warunków sprzedaży
  • wydawnictw dla konsumentów, odpowiedzialny za
  • naruszanie przepisów RODO, nielegalny handel
  • danymi osobowymi. Celowo od 2013 roku, realizował
  • przejmowanie majątku Reader's Digest przez Tarsago
  • Media Group Sp. z o.o. - obecnie Argonauts Media
  • Group Sp. z o.o. Obecnie jedynie Argonauts Media Group Sp. posiada 300 tys. zł. Prawdopodobnie
  • jako aport w Bazie danych osobowych Konsumentów z
  • Polski i Bazy B2B. Pozostałe Spółki posiadają po 5 tys. zł aportem.
 
  • Jan Hambura - Kwalifikowany***
  • doradca restrukturyzacyjny
  • (licencja nr 1325), magister prawa
  • oraz magister ekonomii.
  • W kontrowersyjny sposób
  • postępowania:
  • 1. Syndyk przyjmuje od Tochwina
  • Bazę danych osobowych, w tym dane wrażliwe, jako
  • masę upadłości na sprzedaż, w calu spłaty wierzycieli.
  • 2. Syndyk doradza Tochwinowi, jakie decyzje
  • i środki ma podejmować w obliczu upadłości.
  • 3. Przetwarza dane osobowe od Tochwina, odmawia
  • Administratorowi zabezpieczenia danych, ignoruje zalecenia Inspektora Ochrony Danych osobowych;
  • 4. Prezes UODO na wniosek Administratora wszczął postępowanie wyjaśniające od 22.04.2024.
  • 4. Odmawia współpracy z wierzycielem,
  • jednocześnie stosując nieuczciwe praktyki "wyciąga"
  • od wierzyciela informacje niejawne.
  • 5. Komunikuje się poprzez WhatsApp, składając
  • obietnice "otrzymacie maksymalną
  • kwotę""
  • 6. Wspólne działania z Ricky Goodman, Rajmund Tochwin, Jack Saffell, budzą niepokój.
  • Oświadcza, że posiada 20 000 zł zajętego mienia - pieniądze.    
  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł. 
  • Marketing bezpośredni , przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON,
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe,
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.
  • Sprzedaż danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK**
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonecja, Malezja, UK: TAK*****
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY JAKO BIORĄCY BAZY W DZIERŻAWĘ I JAKO PROCESOR
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: TAK*****
  • UODO - SYGNATURA: Sygn. DKN.5130.12086.2021, do podmiotu
  • Tarsago Polska Sp. z o.o./Tarsago Media Group Sp. z o.o., sprawa
  • założona 20 listopada 2021 r.;PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH
  • OSOBOWYCH, TRYB K.P.A. 04-2024
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora:
  • nielegalne przetwarzanie danych osobowych Art. 107 u.o.d.o.;
  • przywłaszczenie Baz Danych B2B B2C, Art. 284, Art 286 k.k.
  • Naruszenie praw własnosci intelektualny i inne;
                                                                                             
  • MOBILE B2B SP. Z O.O.
  • KRS 0000481522
  • Adres siedziby: Szturmowa 2A, 02-678 Warszaw
  • Data rejestracji: 17 października 2013 r.
  • Kapitał zakładowy 5 tys. zł/aport
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin***** tel. +48.603.894.198
  • e-mail: Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman*****
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta company
  • e-mail: Ricky.Goodman@Tarsago.com
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • Ada Aurelia Saffell***
  • e-mail: Ada.Saffell@Tarsago.com
  • Tel..........
  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł. 
  • Marketing bezpośredni, przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON,
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe,
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.
  • Sprzedaż danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK*****
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK**
  • Barter danych osobowych z innymi podmiotami: TAK**
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonecja, Malezja, UK: TAK*****
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY JAKO BIORĄCY BAZY W DZIERŻAWĘ I JAKO PROCESOR
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: TAK*****
  • UODO - SYGNATURA: DKN.5130.12087.2021 do podmiotu
  • MobileB2B Sp. z o.o., sprawa założona 20 listopada 2021 r.;
  • PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, TRYB K.P.A
  • 04-2024
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora
  • - naruszenia Art. 107 u.o.d.o. w związku z nielegalnym
  • przetwarzaniem danych osobowych w Spółce Mobile B2B
  • i Spółce Digital Contact, w zwiazku z Art.  284 k.k.,
  • Art. 286 k.k.*****
  • MY COMPANY MEDIA SP. Z O.O. KRS 0000797030
  • Adres siedziby: Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
  • Data rejestracji: 29 lipca 2019 r.
  • Kapitał zakładowy 5 tys. zł/aport***
  • ZARZĄD
  • Jack Robert Saffell*****
  • Rajmund Tochwin*****
  • tel. +48.603.894.198                   
  • e-mail: Rajmund.Tochwin@ArgonautsMedia.com
  • KONSULTANT OFFSHORE*****
  • Ricky Dean Goodman
  • TRUMAN BOYD LIMITED is a Malta company
  • e-mail: Ricky.Goodman@Tarsago.com
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • Ada Aurelia
  • Saffell***                                                  
  • e-mail: Ada.Saffell@Tarsago.com
  • Tel..........
  • Twoja zgoda*
  • Nasz prawnie uzasadniony* interes*
  • Legalność poprzez Dzierżawa Baz Danych B2B od Producenta od 2012 do 2022.
  • Brak legalności od 2022 roku w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez Producenta;
  • w wyniku naruszeń Tochwina: naruszenia RODO, zła historia płatnicza, zadłużenie TARSAGO na kwotę powyżej 140 tys. zł;
  • Zadłużenie DIGITAL CONTACT na kwotę ponad 140 tys. zł;
  • Przywłaszczenie własności Producenta - Bazy Danych B2B B2C w ilości ponad 41 M rekordów o wartości ponad 14 M zł.
  • Marketing bezpośredni, przy wykorzystaniu danych osobowych
  • zawartych w Bazach danych : imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON,
  • adres siedziba, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe,
  • kobieta, mężczyzna, preferencje, dzieci, wiek, profilowanie.*****
  • Sprzedaż danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK***
  • Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych W GRUPIE SPÓŁEK: TAK**
  • Barter danych osobowych z innymi podmiotamiMOŻLIWE***
  • Sprzedaż danych osobowych do Państw trzecich W GRUPIE SPÓŁEK: np.: Rosja, Indonecja, Malezja, UK: MOŻLIWE*****
  • RYZYKO WSPÓŁPRACY JAKO BIORĄCY BAZY W DZIERŻAWĘ
  • I JAKO PROCESOR - BARDZO WYSOKIE
  • Postępowania administracyjne i/lub karne: ZŁOŻONE ZAWIADOMIENIE 17.04.2024*****
  • UODO - SYGNATURA: DKN ............ do podmiotu
  • MobileB2B Sp. z o.o., sprawa założona 17.04.2024 r.;
  • PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, TRYB K.P.A.
  • PROKURATURA WARSZAWA : zgłoszenie przez Administratora
  • - naruszenia Art. 107 u.o.d.o. w związku z nielegalnym
  • przetwarzaniem danych osobowych w Spółce Mobile B2B
  • i Spółce Digital Contact, w zwiazku z Art.  284 k.k., Art. 286 k.k.*****
*Podstawy prawne przetwarzania:
  • Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • Działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • Nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Poniżej możesz również znaleźć informacje o przetwarzaniu danych osobowych w innych obszarach sprawdzanych Spółek.

Obszar Kategoria osób w przetwarzaniu w oparciu o decyzje Rajmunda Tochwina, oraz akceptacji IOD Jan Tyski: Argonauts Media Group Sp. z o.o.; Mobile B2B Sp. z o.o., Tarsago Polska sp. z o.o. w upadłości, Digital Contact Sp. z o.o. i inne. RODO OCENA, TESTY, ZAKUPY KONTROLNE
Telemarketing Osoby, wobec których prowadzone są działania telemarketingowe Naruszenia: sygnały; naruszenia RODO, postępowanie PREZESA UODO; nielegalne przetwarzanie danych osobowych, postępowanie z art 107 u.o.d.o.; brak obowiązku informacyjnego
Infolinia Osoby kontaktujące się w sprawie reklamacji z własnego telefonu, za pomocą Infolinii Administratora Naruszenia: sygnały; naruszenia RODO: brak znajomości RODO, odmowa udzielenia odpowiedzi, zasłanianie się 30 dniowym terminem na odpowiedź, odkładanie słuchawki.
Inwestorzy Inwestorzy, osoby reprezentujące Inwestora lub inne osoby biorące udział w procesie zawierania i wykonywania umowy Naruszenia: sygnały; poświadczenie nieprawdy, fałszywe deklaracje, wypowiadanie umów i nie rozliczanie faktur, uciekanie z majątkiem do innych spółek.
Rekrutacja Pracownicy Obawy: sygnały; dziewczyny na infolinii sprzedażowej wyluzowane, śmiech, przekleństwa, brak formuły: dzien dobry, nazywam sie, firma ... ; minimalna wiedza produktowa, żadnej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych.
Program Partner Osoby polecone w ramach Programu Partner Nie
Business Osoby reprezentujące Spółki i partnerzy biznesowi, lub inne osoby biorące udział w procesie zawierania lub wykonywania umowy B2B, lub biorące udział w postępowaniu upadłościowym Naruszenia: sygnały; reputacja w skali od 1 do 5, Tochwin podtrzymuje swój system działania z Reader's Digest; ignorowane są prawa Człowieka wynikające z EKPCZ, handel danymi osobowymi - narusza Art 107. u.o.d.. Departament Kontroli i naruszeń Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prowadzi w Spółkach postępowania i są one kontynuowane;    niewątpliwie w sytuacji prowadzonych w 5 regionach upadłości za które bezpośrednio odpowiadają Rajmund Tochwin, JAck Robert Saffell, Ada Aurelia Saffell i Ricky Dean Goodman, to jakakolwiek Umowa dzierżawy Baz Danych, Umowa powierzenia danych osobowych doprowadzić może Klienta do naruszeń RODO. Na horyzoncie trzeba widzieć, że TOCHWIN odpowiada także za zarządzanie agresywną sprzedażą, w wyniku czego UOKIK nałożył karę finansową ponad 4 MLN zł. Obecny Syndyk masy upadłości oświadczył: "w TARSAGO POLSKA SP Z O.O. W UPADŁOŚCI brakuje około 6 000 000 zł. 
Business Polska, Business UE Osoby reprezentujące, Firmy JDG Kampania prowadzona będzie, tak szybko, jak to możliwe

OKRES PRZECHOWYWANIA

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą lub zakończenia umowy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

ODBIORCY DANYCH

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w takich obszarach jak: wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej, narzędzi internetowych, z których korzystamy, aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe.

W takim wypadku przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa:

 prawo do cofnięcia zgody,  prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych.

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioski o realizacje powyższych praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: dpo@databot.pl. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy platformę monday.com i Google Workspace oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.

[auotorzy artykułu są dziennikarzami śledczymi, korzystają z źródeł powszechnie dostepnych, analizy są szczegółowe, a publikowane wyniki, nie stanowią insynuacji] 

   

WYDAWNICTWO

ICIJ © 2024 The International Consortium of Investigative Journalists EU ICIJ Community Interest Company. Companies House number: 098-227651, Princes Street. Edinburgh, EH2 2ER,WWW.ICIJ.CO.UK e-mail: Go@icij.co.uk

     

Respektujemy Współpracujemy Transparentne Dane

                               photo                              Urząd Ochrony Danych Osobowych                                About the ICO | ICO        

#RajmundTochwin1 #RickyGoodman #AdaSaffell  #JackRobertSaffell  #RjmundTochwinOpinie  #ArgonautsMediaGroup #RajmundTochwin2 #RajmundTochwin3  #RajmundTochwin4 Bazy zgodne z RODO Inteligentny marketing Leasing baz danych Bazy B2B Bazy B2C Yellow Pages DBMS Marketingowe Bazy Danych

Zobacz również

Przykładowe źródła danych:

Polish Yellow Pages JDG
Polish Yellow Pages PLC
KRD BIG SA
BIG InfoMonitor
KBIG
CRIF
Bisnode
Coface
Euler Hermes SS
Dun & Bradstreet

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Monitoring firm:

powiadomienie o zmianie wraz ze szczegółową informacją z odpowiedniego rejestru (jaka zmiana, kiedy) w JSON

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

API SUDOP zwraca wszystkie dane dostępne o podmiocie w formacie JSON:

» Nazwa beneficjenta pomocy
» Numer NIP beneficjenta
» Podmiot udzielający pomocy
» Ustawa
» Numer środka pomocowego
» Dzień udzielenia pomocy
» Wielkość beneficjenta
» Identyfikator terytorialny siedziby beneficjenta
» Klasa PKD
» Wartość nominalna pomocy [PLN]
» Wartość pomocy brutto [PLN]
» Wartość pomocy brutto [EURO]
» Forma pomocy
» Przeznaczenie pomocy

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Monitoring ksiąg wieczystych:

powiadomienie o zmianie w księdze wieczystej z linkiem do porównania stara-nowa treść
oryginalne księgi wieczyste

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Listy sankcyjne:

imię i nazwisko, źródło, data od kiedy osoba znajduje się na liście w formacie JSON na podstawie aktualnego stanu:

 EU: Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)

 EU: Financial Sanctions Files (FSF)

 EU: EU Sanctions Map European Union

 UN: Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)

 UK: HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)

 UK: Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing

 UK: UK Insolvency Disqualified Directors

 UK: UK OFSI Consolidated List of Targets

 USA: OFAC Consolidated (non-SDN) List

 USA: OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Treasury)

 USA: OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)

 USA: Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List

 USA: Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list

 USA: US BIS Denied Persons List

 USA: US Trade Consolidated Screening List (CSL)

 USA: The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)

 USA: Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List

 USA: List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)

 AR: Argentine RePET

 AUS: The Sanctions Consolidated List

 BL: Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions

 BL: Belgian Financial Sanctions

 CAN: Canadian Listed Terrorist Entities

 CAN: Canadian Special Economic Measures Act Sanctions

 CAN: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

 CH: Swiss SECO Sanctions/Embargoes

 FR: French Freezing of Assets

 IL: Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists

 JP: Japan Economic sanctions and list of eligible people

 KG: Kyrgyz Nation List

 KZ: Kazakh Terror Financing list

 PL: Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami

 RUS: Rosfinmonitoring WMD-related entities

 SIN: Singapore Targeted Financial Sanctions

 UA: Ukraine National Security Sanctions

 UA: Ukraine SFMS Blacklist

 UA: Ukraine NABC Sanctions Tracker

 ZA: South African Targeted Financial Sanctions

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API PEP:

imię i nazwisko, stanowisko, data urodzenia, kadencja w formacie JSON na podstawie aktualnego stanu:

bazy PEP Polska DataBot Data
CIA Factbook World Leaders
Every Politician
Members of EU Parliament
Members of the European Commitee of the Regions
Peppercat Legislators
Peppercat World Leaders
Rulers
RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Beneficjent rzeczywisty:

imię i nazwisko, numer PESEL beneficjenta rzeczywistego wraz ze wskazaniem procentu udziałów w formacie JSON

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Raport handlowy Prześwietlamy DataHub.pl:

Raport handlowy Prześwietlamy w PDF oraz wszystkie dane z Raportu handlowego w formacie JSON:

dane rejestrowe z KRS, CEIDG
kody PKD z REGON
kluczowe osoby w zarządzie powiązania osobowo-kapitałowe (KRS-CEIDG) wraz z listą podmiotów zależnych, analiza otoczenia spółki beneficjent rzeczywisty
3 ostatnie sprawozdania finansowe
historia zmian w KRS
historyczne odpisy KRS
dane teleadresowe
domeny internetowe
inne podmioty pod tym samym adresem
dane z Białej Listy
decyzje UOKiK
wierzytelności/zaległości

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Raport oceny ryzyka:

Raport Oceny Ryzyka w pdf oraz wszystkie dane z Raportu Oceny Ryzyka w formacie JSON – zestaw odpowiedzi na następujące pytania:

czy to młoda firma?
jaki jest jej kapitał zakładowy i czy ostatnio był obniżany?
czy nastąpiła zmiana przedmiotu działalności?
jaki jest aktualny status firmy?
ile jest firm zależnych?
czy inne firmy mają ten sam nr telefonu, adres?
czy biuro firmy istnieje w rzeczywistości czy jest wirtualne?
jak często zmienia się zarząd?
jaki jest wiek członków zarządu?
jakie jest prawdopodobieństwo upadłości?
czy znany jest beneficjent rzeczywisty?
czy właściciele firmy widnieją na listach PEP lub listach sankcyjnych?
za jakie lata podmiot złożył sprawozdania finansowe?
jakie są kluczowe dane finansowego z ostatniego sprawozdania?
czy firma ma wierzytelności i jakie są ich kwoty?
czy firma ma zaległości w 4 dziale KRS?
czy firma widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, na liście ostrzeżeń KNF?
czy podmiot był przedmiotem decyzji UOKiK?
czy podmiot otrzymał dotacje unijne?

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Upadłości konsumenckie:

wszystkie dane o podmiocie z bazy MSiG w formacie JSON (m.in. sygnatury i sekcje prawne, informacja o właściwości sądu, wezwanie dla wierzycieli)

następnie:

dane są laczone z Baza B2B Polish Yellow Pages, oraz Bazą B2C White Pages

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Biała Lista:

odpytanie o numer NIP dla podanego konta bankowego
odpytanie o numery kont bankowych dla podanego numeru NIP
odpytanie czy podany numer NIP i konto bankowe istnieją
Raport Biała Lista w PDF (wszystkie dane o podmiocie z Wykazu Podatników VAT plus informacje o właściwym Urzędzie Skarbowym)
wszystkie dane o podmiocie z Raportu Biała Lista w formacie JSON
sprawdzenie statusu VAT firmy na konkretny dzień (w tym datę wstecz)

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API Sprawozdania finansowe:

oryginalne sprawozdania finansowe w formacie JSON dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami
ujednolicone podstawowe dane finansowe w formacie JSON
plik ZIP zawierający cały komplet oryginalnie składanych przez firmę dokumentów finansowych (sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, uchwała o podziale zysku lub straty itp.) w formacie, w jakim podmiot je złożył – XLSX, DOC, PDF, TXT

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API REGON:

wszystkie dane o podmiocie z bazy REGON w formacie JSON (m.in. przedmiot wykonywanej działalności na podstawie zgłoszonego PKD głównego oraz pozostałych PKD, numery NIP i KRS, dane adresowe siedziby podmiotu, podstawowe dane rejestrowe)

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API CEIDG:

pełny wyciąg z CEIDG w PDF
wszystkie dane o podmiocie ze strony CEIDG w formacie JSON: imię i nazwisko, nazwa działalności, adres działalności, dane do doręczeń,

oraz :

inne dane głębokie z Systemu DataBota.

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Dane zwracane w API KRS:

pełny odpis KRS w PDF
skrócony odpis KRS w PDF
wszystkie dane o podmiocie z odpisu KRS w formacie JSON
powiązania firmy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami z KRS w formacie JSON
powiązania osoby fizycznej z firmami i osobami z KRS w formacie JSON

RODO – W pełni zgodne z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) i aktami towarzyszącymi oraz Polityka DataBot™

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zgody na pliki Cookies

Uzywamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu.
Daj znam znać, jeżeli zgadzasz się na wszystkie te pliki cookie.